以欺诈手段取得银行和其他金融机构的贷款、票据承兑、信用证、保证书等，以下情况之一为嫌疑，应立案追诉：（1）以欺诈手段取得贷款、票据承兑、信用证、保证书等，金额在100万元以上（2）以欺诈手段取得贷款、票据承兑、信用证、保证书等，给银行和其他金融机构造成直接经济损失的金额在20万元以上（3）虽然没有达到上述金额标准，但多次以欺诈手段取得贷款、票据承兑、信用证、保证等（4）其他银行和其他金融机构造成严重损失的情况。
相关法规《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第二十七条
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支付宝扫一扫 答：(1)重约守信原则保险人同被保险人之间的权利义务关系是通过保险合同来实现的。保险合同条款是保险人履行其义务、承担赔偿责任或给付责任的依据,对合同双方当事人都具有法律的约束力。保险合同中的各项条款,保险人都应严格遵守,恪守信用,既不要任意扩大保险责任范围,也不要惜赔...
答：刑法中专门将金融诈骗和电信诈骗从过去传统的诈骗行为当中区分出来，就是因为这两种新时代下的诈骗手段对社会的危害性是非常的大的。而且有的时候电信诈骗和金融诈骗在同一个案件当中是交杂着存在的，因为实施金融诈骗也是利用了网络的平台。下面小编要给大家介绍的法律知识就...
答：一、金融投资与实物投资有哪些不同第一，投资主体不同。实物投资主体是直接投资者，也是资金需求者，他们通过运用资金直接从事生产经营活动，如投资办厂、购置设备或从事商业经营活动。金融投资主体是间接投资者，也是资金供应者，他们通过向信用机构存款，进而由信用机构发放...
答：出现交通事故后首先要做的是及时报案。出了交通事故除了向交通管理部门报案外，还要及时向保险公司报案。一方面让保险公司知道投保人出了交通事故，另一方面也可以向保险公司咨询如何处理、保护现场，保险公司会教车友如何向对方索要事故证明等。车主在理赔时的基本流程：(1)...
答：1. 受益人身份证明请提供所有受益人的身份证正反面复印件。2. 受益人与被保险人关系证明(原件)①关系证明由户籍管理部门或公证部门出具，也可以由派出所出具;②已故受益人请在关系证明中注明过世时间。3. 遗产继承公证书(原件)如保险公司要求公证，请所有受益人在当地公证处对...
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